A Justiça dos Estados Unidos condenou o brasileiro Ygor Fokin Saviolli, de 35 anos, a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro em um esquema que movimentou mais de US$ 30 milhões, incluindo recursos provenientes do tráfico de drogas. A investigação revelou uma rede que recrutava pessoas para coletar dinheiro em diferentes cidades americanas e transferi-lo para contas bancárias, com o objetivo de ocultar a origem dos valores.

A decisão da Justiça Federal que embasou a Operação Exchange revela que brasileiros investigados sancionados na semana passada pelo governo dos Estados Unidos por suposto elo com o Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizavam o Zelle, plataforma de transferências eletrônicas apelidada de 'Pix americano', em operações financeiras atribuídas ao grupo suspeito de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas

Uma matéria do jornal Metrópeles da última semana denuncia um esquema em que membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) e pessoas ligadas à facção investem em imóveis e na abertura de empresas na Flórida.

Os brasileiros Jimmy Soares de Oliveira Carvalho, 46, e José Rivelino Serafim da Silva, 53, estão presos na Carolina do Sul após serem indiciados por 17 crimes, entre eles lavagem de dinheiro, em um esquema de troca de cheques para pagar a mão de obra terceirizada de imigrantes indocumentados que movimentou mais de US$ 70 milhões. Eles alegam inocência.